BTC暴跌20%，该算账了吗？

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呵呵呵呵。 根据 Babbitt 的报告，加密货币市场突然暴跌，BTC 在 10 分钟内从 7,000 美元暴跌至 5,500 美元。 其他加密货币也被疯狂抛售。 市值排名前十的货币普遍在24小时内跌幅超过20%。

全网24小时累计爆仓20亿美元，合约市场一片哀嚎。 据说有8万人成为清算的牺牲品。 作为链圈和币圈的老朋友，飒姐感觉就像是一根刺一样的喉咙。 如果大量人的资产归零，可能会引发“历史后记”，并可能发生举报、起诉等法律事件。

复工后，前来咨询的币圈人士包括量化团队、买币者、发币者。 总结一下大家关心的问题，罗列如下：

1、为什么发币不构成非法集资，而是构成非法经营；

2、量化团队是否会被委托承担法律风险？

3、比特币期货的杠杆上限是否合规125倍？

为什么发币不构成非法集资而是构成非法经营

我国法律对虚拟货币的看法比较保守。 2013年确认比特币为“特定虚拟商品”。 在司法实践中，一些民事诉讼以判决的形式确认了以太坊等其他虚拟货币属于“财产利益”。

但是，当买币的朋友去“维权”的时候，就会尴尬的发现，立案有点难。

莎姐之前写过一本书《ICO黑洞》，介绍了ICO中的很多法律问题，包括：非法发行股票证券、非法集资犯罪、非法经营等。

2019年底基本确定我国《证券法》不会赋予虚拟货币“证券”法律地位。 因此，发行硬币不构成非法发行股票、证券罪。 把这个带到警察局或法庭上是没有用的。

然后是六项非法集资罪。 目前的立案标准是：吸纳法币创建资本市场，涉嫌非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。 如果你筹集虚拟货币，对不起，让人走。

最后是非法经营罪。 Fcoin是在某地被立案的。 在莎姐看来，这是没有办法的。

刑法第225条第三款规定的“未经国家有关部门批准，非法经营证券、期货、保险业务或者非法从事资金支付结算业务”的情形； 第四款为“其他严重扰乱市场秩序的违法经营行为”。

因为第四项必须上报至尊法。 在实践中买btc诈骗，最有可能援引第三段。 据莎姐了解买btc诈骗，“非法从事基金支付结算业务”时常成为众矢之的，本案立案侦查可能正是基于这一点。

定量团队的法律问题

在萨姐办理的河北、浙江等地涉案涉人金融案件中，一个关键问题一直萦绕在检察院和律师的头上，那就是利用资金优势“扶市”是否构成诈骗？ “？

在某些情况下，这被视为欺诈； 在某些情况下并非如此。 在邀请国内顶级刑法学家进行论证时，学者们也存在争议。 有专家认为，只要财务优势达到一定程度，就是诈骗。

莎姐认为，确认是否构成刑法第266条诈骗罪，最重要的是确认该行为是否具有“非法侵占他人财物”的目的。 如果只是为了K线好看，或者项目方为了对得起买币者而“扶持行情”，则不予处罚，不应认定为诈骗罪。

如果已经涉嫌造假，量化团队的无知抗辩是无效的。 即使他们不知道全貌，他们至少应该“应该知道”委托人的意图，所以这个抗辩是无效的。

比特币期货杠杆的法律问题

重申一下，“9.4”之后，我国没有合法合规的虚拟货币交易所。 不少于，但没有。 零星的、批量的撮合交易被视为“易货交换”，不会受到刑法的评价。 但是，对于大额撮合交易乃至合同交易，我国法律的态度一直很明确：不能！

所以，你说的比特币期货杠杆多少是合规的？ 根据我们国家的法律，这是一个虚假的问题。 比如你问我：Sa姐，在赌场把赌资借给别人，多少利息是合法的？ 答案是：根本不合法，更谈不上合规。

合规对应“监管机构”。 赌场哪里有监管权，只有取缔打击的司法权。

在我们承接的案例中，我们发现，网络金融案例（包括大额交易、期货、虚拟货币基金等），如果杠杆低于20倍，一般不会单独评价为欺诈行为（有的如果杠杆超过20倍，被评估为欺诈行为的概率会急剧上升（当然还要结合其他证据）。

写在最后

有媒体称，3月12日的暴跌被称为历史上的“3.12悲剧”。 这意味着很多人的资产状况面临着极大的考验，会造成不稳定性。 因此，寻找历史记载或许是不可避免的。

今天的文章只是给大家打个预防针，让大家了解法律对虚拟货币市场的态度和做法。 回避许多法律盲人游泳者，法律绝不会同情那些懒得学法律的人。

嗯，从美股崩盘到大A的独立日，再到比特币崩盘，再到美股二次崩盘，金融学院优秀毕业生撒姐活了好久时间到了，我只能祈祷：不，你会来的，兄弟们好！

以上信息我们将严格保密，感谢您对未央网的信任与支持！

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