犯罪分子如何使用比特币洗钱

SAFEIS 数据显示，由于其匿名性和去中心化特性，加密货币已成为犯罪分子洗钱的首选方式。 自 2017 年以来，犯罪分子洗掉了价值 330 亿美元的加密货币。 2021年，网络犯罪分子通过加密货币洗钱86亿美元比特币洗钱犯罪的原理，比2020年增长30%。其中，BTC是犯罪分子洗钱的首选。

近年来，随着加密市场和区块链技术的快速发展，与加密货币相关的犯罪活动明显增多，混币器、高风险交易所和矿池也出现了长足的增长。

为什么洗钱者如此钟爱比特币

比特币对洗钱者来说是一个有吸引力的选择，主要是因为使用加密货币洗钱比其他方式更容易，隐蔽性更高，监管难度大，溯源技术门槛高。 作为加密货币的创世币，比特币比其他加密货币更加安全和去中心化。

此外，在使用比特币等加密货币洗钱时，链上转账是“无国界”的。 您只需输入与币链一致的正确地址即可完成转账。 在安全、成本、配额、跨境监管等方面具有巨大优势。

犯罪分子如何使用比特币洗钱

在使用比特币洗钱时，为了逃避侦查和追踪，不法分子往往会采用多种手段来逃避侦查。 以下是犯罪分子使用比特币洗钱的一些最常见方式。

1. 区块链隐私工具

在将资金转移到合法企业或主要的加密货币交易所之前，犯罪分子经常使用区块链隐私工具来掩盖他们的踪迹。 隐私工具主要有基于CryptoNote协议的匿名币和基于零知识证明协议Network的AZTEC隐私交易，以Tornado为代表的混币器、CoinMixer、Onion Mixe等，基于TEE可信执行的SecretNetwork、Oasis等环境协议

其中，混币器Tornado市场占有率最高。

混币器的洗钱原理是通过一个隐藏数字签名的“黑匣子”，将特定数量地址的非法和合法数字资产进行混合，然后重新分配到新的目标钱包或地址。

2. 暗网交易所

虽然许多主要的加密货币交易所都实施了反洗钱和了解你的客户规则，但仍有许多较小的自建交易所难以监管并向犯罪分子提供服务。

不法分子可以利用暗网交易所，反复操纵相应的加密资产，最后在不使用混币服务的情况下安全转移到外部加密货币钱包中。

另一种选择是将加密货币转换为现金。 然而，这种情况不太常见，因为大多数不受监管的交易所都没有法定市场，即使有，也不会存在很长时间。

3. 赌博和博彩网站

赌博和游戏平台通常接受比特币或其他加密货币支付，这使它们成为加密货币洗钱者最喜欢的目的地，他们要么是专门为洗钱而设计的，而不是看似正常的交易，但它为洗钱者提供了便利。

洗钱者使用加密货币在这些平台上购买虚拟筹码等，并在网站上进行几次交易后套现。 一旦从这些网站撤出，资金就被成功洗白了。

4.交换嵌套服务

一些交易所对嵌套服务的规定非常宽松，不良行为者会利用这些服务洗钱。

当使用嵌套服务进行交易时，它会出现在交易所地址下的区块链分类账上，而不是个人地址下。 最流行的嵌套服务类型是场外交易 (OTC) 经纪商。

当犯罪分子使用场外交易时，他们可以在场外匿名交易大量加密货币。 这些交易既安全又快捷。 场外交易经纪人通过寻找交易对手获得佣金。 一旦双方就交易条件达成一致，资产将通过场外交易经纪人进行转移。

5.使用ICO隐藏资产

不法分子还可以通过参与项目ICO达到隐匿资产的目的。

以Coinlist为例，在参与项目ICO之前，不法分子可以将资金分配给大量购买的Coinlist账户，然后参与ICO，会有一定比例的账户中奖，中奖者number可以提交一个完全空白的钱包地址来接收第一次发行的代币，代币到账后就可以变现了，基本达到了和混币器一样的隐蔽效果。 但是，这种方法有一定的局限性。 例如比特币洗钱犯罪的原理，完全实现的周期会比较长。

6.正规公司

当比特币或其他加密货币被成功洗白后，这笔钱就不再与犯罪直接相关，但犯罪分子仍然需要一种方式来解释这笔钱的合法来源。

犯罪分子通常会创建看似合法的业务，或利用第三方类似公司来证明收入是正当的。

随着科技的不断发展，不法分子不断发现最新的技术手段来掩盖资金的非法流动，这对监管执法机构提出了更高的要求。 此外，还需要专业的区块链安全机构和全社会的共同努力，建设安全共同体，构建安全新生态。 “SAFEIS”是先进创新的区块链生态安全服务平台，秉承“让区块链更安全”的伟大使命，为广大用户群体提供以大数据+AI等技术为核心的集成、场景-面向化、智能化的解决方案取得了突出的业绩，得到了业界的广泛认可。