兰州警方抓获10名比特币诈骗犯罪嫌疑人

18.5万元购买比特币和以太坊被骗

据兰州市公安局消息，8月20日，西固分局刑侦大队接到受害人鲍女士的报案，称其为8月3日至8月兰州市西固区西固中路居民。今年12。在社区，通过微信，他人以购买虚拟比特币和以太坊投资平台进行投资的名义被骗18.5万元。

鉴于案情严重，西固分公司立即成立“8.23”电信网络诈骗专案组。在省市反电信诈骗中心和市局相关部门的配合下，专案侦查民警密切关注此案。该案的“信息流”和“资金流”，通过对被害人微信、支付宝转账记录和投资平台贷款账户等海量数据进行梳理，穿针引线深入挖掘，主要嫌疑人之一是肖某，蔡、郭等诈骗团伙逐渐浮出水面。

该团伙盘踞武汉市，长期从事投资理财和虚拟货币诈骗，涉案金额巨大，受害者众多。在掌握了犯罪团伙的基本情况后，10月12日，专案侦查民警前往犯罪嫌疑人活动较为频繁的湖北省武汉市，开展调查取证抓捕工作。

历时一个月，民警奔赴湖北、广东、江西等地，克服地域范围广、抓捕难度大、犯罪嫌疑人反侦查能力强等诸多困难。共抓获犯罪嫌疑人10名，手机60余部，台式电脑6台，笔记本电脑1台。

目前，抓捕逃犯和案件调查工作正在进行中。

据记者了解，上述案例并不少见。此外，不少不法分子通过设立假交易所、设立“空气币”项目等方式，引诱投资者高价购买虚拟币，但最终蒙受巨大损失。

监管部门警告以虚拟货币为幌子的多重骗局

值得一提的是，央行和多地监管部门都对打着区块链、虚拟货币等幌子的违法行为发出警告。

11月13日，央行以中国人民银行名义发布关于发行或推广法定数字货币的公告称：中国人民银行尚未发行法定数字货币（DC/EP），也未发行法定数字货币（DC/EP）。授权任何资产交易平台进行交易；所谓法定数字货币发行，以及个别机构以中国人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为，都可能涉及欺诈和传销。

11月8日，东莞市金融工作局发布关于防范以“虚拟货币”和“区块链”名义非法集资的风险提示：通过代币的非法销售和流通，向投资者募集比特币和以太币所谓的“虚拟货币”本质上是一种未经批准的非法公共融资行为。涉嫌非法销售代币票、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。同时指出，此类骗局具有三个风险特征：明显网络化、跨界化；具有欺骗性、诱惑性和隐蔽性；存在各种违法风险。具体来说：

一、联网和跨界是显而易见的。一些不法分子通过租用海外服务器搭建网站，实质上为国内居民进行活动，远程控制违法活动的实施；一些人在聊天工具群中声称，他们获得了海外优质区块链项目的投资额度比特币交易公安局备案，可以代为投资。这很可能是欺诈活动。这些非法活动的资金大部分流向国外，很难对其进行监控和追踪。

二、欺骗性、诱惑性和隐蔽性。利用区块链等热门概念炒作比特币交易公安局备案，打着响应国家产业政策、创业创新等幌子，编造各种虚假项目，甚至组织检查等，骗取公信力；以ICO、IFO、IEO等名义发行代币，以高回报为诱饵，宣传“币值只涨不跌”、“投资周期短、回报高、风险低”等宣传口号，具有很强的欺骗性。

三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，在各种论坛、微信群中举行线下活动或宣传ICO和区块链项目，有“静态收益”（货币升值收益、原股分红等）和“动态收益”（发展）。线下盈利）为诱饵，吸引公众投资资金，引诱投资者培养人才加盟，不断扩大资金池，具有非法集资、诈骗、传销等违法行为的特征。

此外，香港证监会11月6日还表示：部分平台提供虚拟资产期货合约交易，此类合约因波动性和高杠杆等原因涉及极高风险。迄今为止，没有人获证监会发牌或授权在香港出售或交易虚拟资产期货合约。考虑到这些合约现时涉及的风险，证监会不大可能会批出牌照或授权该业务进行合约。

任何所谓的代币融资交易平台不得从事法币与代币与“虚拟货币”的兑换业务，不得买卖代币或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不是代币或“虚拟货币”。货币”提供定价、信息中介等服务。